Inhalte der Schulung
Geldwäscheprävention im Finanzwesen
Kapitel
Kapitel 1 | Einführung in die Geldwäsche
Kapitel 2 | Typische Geldwäschemethoden
Kapitel 3 | Pflichten nach dem Geldwäschegesetz
Kapitel 4 | Erkennen und melden von Verdachtsmomenten
Kapitel 5 | Sanktionen und Folge bei Verstößen
Kapitel 6 | Fallbeispiele
Abschlusstest
Zertifikat
Typische Geldwäschemethoden
In der Praxis sind immer wieder typische Muster zu erkennen.
Hinter Geldwäsche steckt eine hohe kriminelle Energie. Aus diesem Grund sollte man genau auf Warnsignale achten.
Suspekte Bargeldeinzahlungen
Große Bargeldsummen werden gestückelt und über mehrere Zahlungsströme verteilt.
Nutzung von Strohmännern
Dritte eröffnen Konten oder tätigen Transaktionen, um die wahren Hintermänner zu verbergen.
Scheinfirmen
Fiktive Unternehmen werden eingesetzt, um illegale Gelder als scheinbar legale Geschäftserlöse darzustellen.
Verschleierte Kryptozahlung
Kryptowährungen ermöglichen anonyme Transfers, die sich schwer nachverfolgen lassen.
Folgen für Unternehmen
Unternehmen, die unter das Geldwäschegesetz fallen, sind verpflichtet entsprechende Systeme, Kontrollmechanisem und weitere Maßnahmen zu implementieren.
Hohe Geldstrafen
Finanzielle Sanktionen und Vergleichszahlungen können in die Millionen- bis Milliardenhöhe gehen.
Lizenzentzug
Aufsichtsbehörden können Lizenzen entziehen und Beschränkungen auferlegen.
Reputationsschäden
Schon der Verdacht auf Verwicklungen in Geldwäsche kann das Vertrauen zerstören.
Geschäftsbeschränkung
Sanktionen und verschärfte Prüfpflichten können das Kerngeschäft blockieren.
Wettbewerbsnachteile
Die Verwicklung in Geldwäsche bedeutet für Unternehmen enorme Wettbewerbsnachteile.
Persönliche Haftung
Verantwortliche können persönlich für Bußgelder haften und sogar strafrechtliche Haftstrafen erhalten.
Ziele der Schulung
Wie läuft der Prozess ab?
3 einfach Schritte bis zur Schulung
Buchen Sie ein Beratungsgespräch
Erst durch ein Beratungsgespräch erhalten wir einen genauen Einblick in Ihre Anforderungen.
Austausch über Anforderungen
In dem Beratungsgespräch besprechen wir gemeinsam die Anforderungen der Mitarbeiterschulung in Ihrem Unternehmen.
Es kann losgehen
Recht einfach:
Von Juristen entwickelt.
In der Praxis!
Amer Sojkic
Wirtschaftsjurist, Master of Laws (LL.M.)
Bereits in meinen wirtschaftsrechtlichen Studiengängen habe ich die Bereiche "Recht" und "Wirtschaft" nicht getrennt voneinander gesehen, sondern immer in bereichsübergreifenden Lösungen gedacht.
Für Unternehmen ist es entscheidend, dass Prozesse durch rechtliche Rahmenbedingungen nicht verhindert, ausgebremst oder verzögert werden, sondern im Einklang mit dem Gesetz möglich gemacht werden.
Durch meine jahrelange Praxiserfahrung in einem mittelständischen Industrieunternehmen kenne ich die betrieblichen Abläufe, abteilungsspezifischen Prozesse und spreche die Sprache der Mitarbeitenden.
Ich weiß somit genau:
6+ Jahre
Leitung Datenschutz und Compliance Abteilung
55+
Schulungen geplant, erstellt und durchgeführt
3+ Jahre
Selbstständig
1000+
Schulungsteilnehmer
Noch Fragen?
Haben Sie noch offene Fragen – wollen aber noch kein Beratungsgespräch buchen? Kein Problem – Kontaktieren Sie uns über das Formular und erhalten Sie eine schnell Antwort!
Kontaktformular
Weil wir gerne einfach erklären
Hier finden Sie unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Für wen ist die Schulung zur Geldwäscheprävention?
Können einzelne Video der Schulung angepasst werden?
Wie teuer ist die Schulung?
Wie genau läuft der Prozess ab?
Auf welchen Sprachen gibt es die Schulung?
Wie oft sollte die Schulung durchgeführt werden?
Wir haben eine eigene Lernplattform - wie funktioniert das?
Wie erhalte ich den Schulungsnachweis?
